（原标题：浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告）
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2017-021
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年5月22日以现场表决的方式召开。会议通知于2017年5月18日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位监事。本次会议应表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规，合法有效。
会议都同意选举沈雨平女士为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会一致。
根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的要求，浙江华铁建筑安全科技股份有限公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了相应的填补措施。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施修订稿的公告》（公告编号：临2017-024）。
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2017- 022
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年5月22日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2017年5月18日以短信、电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规，合法有效。
会议都同意选举胡丹锋先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
会议都同意聘任张守鑫先生为公司董事会秘书兼投资总监，任期与本届董事会一致。
会议都同意选举胡丹锋、吴振宇、庄燕群、褚国弟为公司战略与投资委员会委员，其中胡丹锋为主任委员；选举吴振宇、庄燕群、褚国弟为公司审计委员会委员，其中吴振宇为主任委员；选举吴振宇、应大成、褚国弟为薪酬与考核委员会委员，其中吴振宇为主任委员；选举褚国弟、胡丹锋、吴振宇为提名委员会委员，其中褚国弟为主任委员。
（七）审议通过《 关于公司投资安阳市城乡一体化示范区水系景观道路工程“融资入股+施工总承包”项目的议案 》
董事会认为，公司投资安阳市城乡一体化示范区水系景观道路工程“融资入股+施工总承包”项目是公司依据项目真实的情况和公司经营实际所作出的合理决策，有利于拓展公司在城市基础设施、生态环保和河道整治、公路桥梁等领域的业务，推动公司实现提质增效，持续发展的目标，符合公司战略投资方向和业务发展规划。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施修订稿的公告》（公告编号：临2017-024）。
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2017-023
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
投资标的名称：安阳市城乡一体化示范区水系景观道路工程“融资入股+施工总承包”项目。
特别风险提示：上述中标项目须经过公示后，另行签订合同并达到合同生效条件后方才正式生效，任旧存在一定的不确定性和风险。
（一）项目名称：安阳市城乡一体化示范区水系景观道路工程“融资入股+施工总承包”项目
（二）中标金额：本次中标金额仅为预估数，具体金额以双方后续签订的项目履行条款等正式合同为准。
（三）中标项目内容：安阳市城乡一体化示范区水系景观道路工程“融资入股+施工总承包”项目，包括中央水系、胡官屯沟治理、茶店河清淤、文明大道市政道路工程等内容的施工建设和管理。
（五）项目合作期限:建设期2年，运营期10年(自工程验收投入使用之日起)
1、 中央水系：起止点文明大道—长江大道首期水系工程，长度4500米,总投资100500万元,其中建安费62500万元，征地总量1727亩，征地费用 37994 万元，拆迁合于征地中。
2、胡官屯沟治理：起止点光明路—洪河，长度5466米、宽度11米,总投资4816万元,其中建安费2733万元,桥梁列入道路工程中。征地总量95亩,征地费用2083万元，拆迁费0。
3、茶店河清淤:起止点崇义路—锦绣路,长度6030米、宽度35米,总投资1206万元，其中建安费1206万元，征地总量0亩。
4、文明大道：起止点诚信路-锦绣路,长度2100米、宽度50米,总投资15998万元,其中建安费4620万元,征地总量174亩,征地费用3828万元,拆迁费用7550万元。(以竣工结算经财政评审审定的金额为准)
本项目由安阳市城乡一体化示范区建设投资有限公司作为发包方，公司与江苏中南建筑产业集团有限责任公司、北京城建中南土木工程集团有限公司共同组成联合体投资、建设、运营本项目。其中江苏中南建筑产业集团有限责任公司为联合体牵头人，承担该项目合同订立和合同实施阶段的主办、组织协调和项目建设分配等工作；北京城建中南土木工程集团有限公司承担本项目部分建设施工工作，公司承担本项目所有所需资金筹措工作。
项目中标后，发包人与承包人联合体将共同出资成立项目公司，作为本项目投资、建设、运营的主体。项目公司注册资本24600万元，其中发包人股权比例为51%，承包人联合体股权比例为49%。根据承包人联合体之间的分工安排，承包人联合体所持项目公司49%股权均由本公司履行出资并持有。
如该合同顺顺利利地进行将对公司经营工作和经营业绩产生积极的影响，有利于拓展公司在城市基础设施、生态环保和河道整治、公路桥梁等领域的业务，推动公司实现提质增效，持续发展的目标，符合公司战略投资方向和业务发展规划。
2017年5月22日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司投资安阳市城乡一体化示范区水系景观道路工程“融资入股+施工总承包”项目的议案》，该事项无须提交股东大会审议。董事会授权经营层依据招标文件和程序要求，签署相关协议并办理后续相关手续。
2、合同在履行过程中若遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有一定的概率会导致合同无法全部履行或延期、终止的风险。
3、本次中标金额仅为预估数，具体金额以双方后续签订的合同为准本项目成交金额、项目履行条款等以正式合同为准。
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2017-024
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于逐步加强长期资金市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（【2013】110号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）的有关要求，浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了相应的填补措施，详细情况如下：
按照本次非公开发行规模16,360万股计算，本次非公开发行完成后，公司发行在外总股本数将由40,534万股增加至56,894万股，股本规模将有某些特定的程度增加。这次募集资金将用于对子公司增资。
1、假设本次非公开发行募集资金180,000万元，不考虑扣除发行费用的影响，本次非公开发行股票数量16,360万股。
2、不考虑这次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务情况（如财务费用、投资收益）等方面的影响；利润
3、公司2016年实现归属于公司股东的纯利润是5,426.13万元，扣除非经常性损益后的纯利润是4,418.15 万元。针对2017年的净利润作出如下假设：
假设公司2017年实现归属于公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润与2016年相同。
4、假定本次非公开发行方案于2017年9月底实施完毕（该完成时间仅为假设估计，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此来投资决策，投资者据此来投资决策造成损失的，公司不承担赔偿相应的责任）；
上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，亦不代表公司对经营情况及趋势的判断，投资者不应据此来投资决策，投资者据此来投资决策造成损失的，公司不承担赔偿相应的责任。以下测算未考虑利润分配、股本转增等事项对公司利润、股本产生的影响。
根据上述初步测算，本次非公开发行募集资金到位当年基本每股盈利和稀释每股盈利低于上年度，扣除非经常性损益后基本每股盈利和稀释每股收益低于上年度。
本次非公开发行募集资金到位后，公司的总股本将会相应增加，若公司未来业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长，每股盈利等指标将出现一定幅度的下降，这次募集资金到位后股东即期回报存在被摊薄的风险。同时，这次发行亦将导致公司原股东分红减少、表决权被稀释的风险。
近年来，建筑工程及基础设施建设规模的一直增长，伴随着国家层面对建筑安全和可持续发展的重视和推广，现代建筑工程条件和环境向多样化和复杂化方向发展，施工公司对于建筑安全支付设备租赁服务需求量日益增长。
钢支撑作为一个重要的支撑、护壁建筑安全支付设备，已被大范围的应用于城市轨道交通、交通桥梁及民用建筑深基坑等工程的建设施工领域。相比采用钢筋混凝土现浇梁做支撑，钢支撑因为拆装便捷，能循环使用，能够有效缩短施工的时间，所以公司钢支撑类设备租赁业务规模快速扩张，其利润率也相当可观，2016年钢支撑毛利率达66.50%。
在公司的钢支撑产品之中，由于拉森钢板桩、型钢和800钢支撑产品其功能齐全，实用价值较同种类型的产品高，性能与技术相对先进，故在设备租赁业务中属于业务拉动产品。但是，由于现有仓库面积和产品库存的限制，公司的拉森钢板桩、型钢和800钢支撑产品供不应求状况较为显著。其中，由于609钢支撑在很多场合的使用已经不符合市场需要，施工方对800钢支撑的需求日益明显，所以导致公司现在存在609钢支撑租赁业务下降，而800钢支撑产品却面临供不应求的困境。
公司亟需迅速引入该紧俏产品。长期发展来看，公司需要将紧俏产品的库存量和业务相匹配，提高各地设备储量，丰富支护设备规格型号种类，提高支护设备租赁服务能力。
公司现有产品碗扣式脚手架和扣件式钢管脚手架大多数都用在构建工作平台，建筑工人行走和施工物资的运输，以及为搭建模板脚手架系统构筑建筑体施工平台。两类产品既满足牢固性和稳定能力的施工需要，能够在规定的荷载或天气特征情况下不变形、不摇晃和不倾斜；又有足够的面积满足堆料、运输、操作和行走的要求，在施工中需求甚广，因此一直作为公司租赁业务的基本的产品类型。
随着现代建筑业工程条件的多样化和环境的复杂化，施工方对支护设备的规格、种类也提出更高的要求。新一轮产业变革和模式创新正在孕育兴起，建筑安全支护设备租赁行业传统的纯租赁经营模式和产品已无法跟上时代潮流。施工方对公司现有碗扣式脚手架和扣件式钢管脚手架、609钢支撑的需求呈现下降趋势，而对盘扣式脚手架和800钢支撑新产品新技术的需求不断激增，要求建筑安全支护设备租赁行业的产品也随之更新换代。
盘扣式脚手架相比碗扣式脚手架和扣件式钢管脚手架，基本构件较少，并引入了模块化设计，故安装拆卸简便快捷，节省用工成本，缩短施工周期；由于使用了更高强度钢材和更为合理的力学设计，故其承重力得到了提升，然而其用钢量不到碗扣式脚手架的2/3；盘扣式脚手架应用范围更为广阔，广泛适用于建筑施工内、外架、现浇梁、模板支撑、棚架、隧道桥梁和舞台搭设等施工；所有的盘扣架构配件表面都经热浸镀锌工艺处理，不受锈腐蚀影响，有效防止构件在使用期内因材料腐蚀而造成承载力下降，确保产品性能一致，因此使用寿命延长到15年以上。
施工方因为盘扣式脚手架满足节约周转材料和施工周期的产品升级要求而对其需求扩大，租赁方因为其租赁费用高可以加快回收成本而对其青睐有加，然而公司现在存在脚手架产品线并没有包括盘扣式脚手架此类新型建筑设备。日后公司计划拓展盘扣式脚手架的新业务，同时继续经营价格实惠的碗扣式脚手架和扣件式钢管脚手架租赁服务，为客户提供更多更优质的选择。
目前，企业已经脱离了单一的建筑安全支护设备纯租赁模式，转型升级为租赁承包服务一体化的新租赁模式，整体化的解决建筑安全支护设备租赁承包问题。尽管业内价格竞争给租赁业务发展带来了一定冲击，但盘扣式脚手架等新型产品仍展现了较强竞争力，保持了较高的租用率和利润水平，优势明显。本项目建成后将拓展公司租赁业务，脚手架类产品线增设盘扣式脚手架，实现“产业租赁服务新模式+新产品”，以扩展公司现在存在盈利空间，适应行业的发展要求。
建筑安全支护设备租赁业的进入门槛相对不高，容易吸引民间资本的流入。据中国基建物资租赁承包协会统计，2016年末全国支护设备租赁企业已超过4万家，专营租赁的公司约占80%以上，而特级模板脚手架租赁企业仅仅19家，在所评定的企业中，租赁物资近两年平均重量在12,000吨及以上的租赁企业仅32家，行业集中度较低，行业内竞争激烈，产品同质化严重。
2015年和2016年，受宏观经济下行、建筑业投资速度放缓以及钢材价格波动等诸多因素影响，公司所处行业经济增速回落，租赁价格和租用率双降。为应对经营租赁业务下降的挑战，公司管理层立足市场情况，决定对租赁业务进行升级，引入技术含量更高的新产品，并对租赁价格和租用率较高的产品进行扩建，提高租赁服务质量。
重经营、轻服务仍是我国建筑安全支护设备租赁行业存在的主要问题之一，随着建筑业整体分工的不断细化，提升行业整体专业化水平和服务能力已成为建筑安全支护设备租赁企业与时俱进的关键。做好服务并非仅限于提升现有服务的满意度，更重要的是挖掘用户深层次的需求，进而创造租赁企业独有的、差异化服务。因此，为了获得产品差异化竞争优势，公司需要不断挖掘客户需求，提供更高品质产品，提升服务能力和服务水平。本次项目的实施有助于公司整合行业资源，巩固龙头地位。
建筑安全支护设备主要应用于各类工程建设施工中，施工方根据工程的规划向建筑安全支护设备租赁企业提出支护设备用时、用量等需求。当施工紧急，对时间和用量有较刚性的需求是，若租赁企业可以通过自身就近的仓储点调配以满足施工方的需求，则可以进行直接供货，完成订单；反之，施工方综合施工需求的急迫性与性价比等因素，有可能更换租赁企业。租赁企业则会受此影响流失订单甚至失去客户，所以合理布置仓库以及根据当地需求匹配仓库产品十分重要。
华铁科技的仓库布点通过多年的经营已经布置得十分完善，但是仓库产品的匹配仍需根据区域市场波动而逐渐完善。本项目实施后，将对现有各个仓库进行扩建，按照区域需求增加产品，提高各个仓库的产品供给与其所覆盖区域市场需求的匹配度。
四、本次募集资金投资项目与单位现在有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
本次募集资金投资项目是公司在现有主营业务的基础上，结合国家产业政策和行业发展特点实施的投资计划，是现有业务的升级拓展。公司充分利用自身业务网点布局和管理运营经验，扩充租用率及租价较高的支护设备规模、布署技术含量和附加值更高的产品，发挥设备租赁及管理服务的协同效应，增加客户粘度、提高持续盈利能力、巩固龙头地位。
公司已在建筑安全支护设备租赁行业多年的业务开展中培养了一批本行业人才，并逐步在技术研发、业务开拓、数据统计、商务运作及工程管理等方面搭建了较为完善的职业经理人团队，形成较为突出的人力资源竞争优势。截至2017年一季度末，公司员工总数为177人，其中大专及以上学历人员为121人，占员工总数的68.36%；技术研发部共有研发人员34人，占员工总数的19.21%。随着募集资金的到位，公司将继续扩大团队规模，进一步加强业务拓展、资产管理及技术研发等各方面人才储备。
在技术研发方面，公司一直注重发展技术创新能力，目前已获得多项与主营业务领域相关的各类专利，并且仍在不断设计与研发当中。新增的专利技术有效实施并转化为技术成果，同时根据现场实际使用情况和客户需求反馈不断改良革新，逐渐形成技术壁垒，有利于提高市场占有率。在施工技术方面，已制定省级地方标准、获得2项省级工法认证，在高铁、地铁、民用基坑及钢便桥搭建等多个应用领域发表技术论文，展开学术会议积极探讨推进，形成了自身在行业内的影响力。
在市场储备方面，作为建筑安全支护设备租赁服务提供商，在长期的经营过程中，公司接触众多类型的施工项目，积淀较为丰富的下游资源和经验，项目储备广泛分布于轨道交通、高架桥梁、民用建筑、水利设施等领域。此外，公司已在沈阳、北京、郑州、南京、杭州、福州、深圳、武汉、长沙、南宁、成都、南昌等12地设立业务网点，业务范围覆盖了全国26个省、自治区、直辖市，公司将抓住国家各阶段、各区域推出的建设规划带来的业务契机，充分利用现有网络布局的协同效应，深挖潜在业务机会、做好资产使用的全盘规划。
为了维护广大投资者的利益，防范即期回报被摊薄的风险，公司将采取措施，优化提升建筑安全支护设备体系的同时，进一步改善公司的租赁服务能力，此外大力发展供应链管理和产业金融服务业务，提高公司整体盈利能力，强化投资者回报机制等措施，提升资产质量，实现可持续发展，以填补即期回报。具体措施如下：
公司目前主营业务为建筑安全支护设备的租赁和安装。公司成立之初，主要从事钢支撑类支护设备的租赁业务，随着客户需求的增加和公司运营资本的充实，公司先后增加贝雷类、脚手架类支护设备的租赁业务，扩充支护设备规模，丰富支护设备品种，公司的被认可度逐步增强，业务开拓能力大幅提升。近年来，受外部经济形势、行业竞争环境以及上游钢材市场价格走势等多重因素的影响，租赁业务增长有所减缓，主要面临如下风险：
建筑安全支护设备租赁行业的发展主要受下游建筑业的影响，其中基础设施建设主要受国家及地区的经济政策等因素影响；房屋建筑主要受房地产政策、消费者需求及自身周期性等因素影响，同时两者都受制于宏观经济波动。宏观经济的波动，容易引发社会固定资产投资放缓或投资重点的变动，对建筑业细分领域的经营情况产生影响，进而造成建筑安全支护设备租赁行业业绩的波动。
公司主要从事建筑安全支护设备的租赁业务，其快速发展得益于我国建筑业的分工细化、城市化进程的不断推进以及国家对城市轨道交通、高架桥梁等基础设施的持续投入。但在国民经济的不同发展阶段，相关产业政策会有所调整，若我国城市化进程放缓或国家减少基础设施建设的投资额度，将直接影响建筑安全支护设备租赁市场的需求，进而对公司的经营造成一定的不利影响。
建筑安全支护设备租赁行业进入门槛相对不高，比较容易吸引民间资本的进入。据中国基建物资租赁承包协会统计数据，截至2016年末，全国支护设备租赁企业已超过4万家，专营租赁的公司约占80%以上。总体而言，专业租赁企业为本行业的主要参与者，其中又以中小型公司居多。行业内同质化竞争、低价竞争的情形较为突出，市场竞争压力较大。近年来，公司主要产品的租赁单价均有所下降，如支护设备租赁企业持续增多且市场竞争环境进一步恶化，将对公司的生产经营产生一定的不利影响。
公司经营性租赁固定资产的余额较大。近年来，经营租赁固定资产的租金价格和经营租赁固定资产采购单价呈下降趋势，公司经营租赁固定资产主要在客户施工现场使用，也会受到使用环境、使用频率以及技术进步等因素的影响。若未来出现市场竞争加剧，经营租赁固定资产的租金价格或经营租赁固定资产采购单价大幅下滑，或者出现技术变革等因素影响，公司的经营租赁资产将会出现减值的情况。
面对以上风险，公司拟采取以下改进措施：公司拟通过提升整体经营实力、加强经营管理、加强开拓安装业务等措施，增加营业收入，尽快增厚未来收益，实现公司的可持续发展，从而提升公司盈利能力，为公司股东尤其是中小股东带来持续回报，以填补本次发行对即期回报的摊薄。公司保持在建筑安全支护领域沉淀的优势，并继续深入挖掘业务机会，维持较高的设备出租率。首先，公司将继续开拓下游建设领域，如轨道交通、高架桥梁、水利设施相关的建设项目客户，并凭借已有良好的合作关系和服务口碑，继续深入挖掘现有客户群体以大型建筑施工企业为主所带来的潜在业务机会，抓住国家新推出的建设规划带来的业务契机；其次，充分利用好单位现在有业务网点布局的优势，做好资产使用的全盘规划，协调好各地业务发展，充分的利用现有网络布局的协同效应，提高整体的资产效益；再次，凭借公司内部的资产管理系统，及时向各地的业务网点发布各仓库在库的设备信息，缩短设备在库时间，加快设备的出租。
（二）提升公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的具体措施
本次非公开发行募集资金投放后，公司着重布局满足大型工程项目、复杂操作环境需求的高附加值租赁设备，提高设计安装效率、降低用工成本、加快设备周转速度，同时产品平均租价相对较高，增强公司整体盈利能力。另一方面，公司提供租赁承包服务一体化的解决方案，新产品、新模式协同推进，深化品牌建设、增强优质客户的粘度、扩展单位现在有盈利空间，从根本上为公司的长远发展打下坚实基础，为回报股东创造良好的基本条件。
公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律和法规和规范性文件的要求，完善公司的治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够认真履行职责，进一步维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。此外，公司未来将持续加强全面风险管理体系建设，逐步的提升风险管理能力，加强重点领域的风险防控，持续做好重点领域的风险识别、计量、监控、处置和报告，全方面提高本公司的风险管理能力。
公司章程中关于利润分配政策，尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件的规定，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监督管理指引第3号—上市公司现金分红》等规定的要求。公司将严格执行《公司章程》及公司股东分红回报规划等相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。
本次募集资金到位后，公司将及时与保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，将严格遵照制度要求将募集资金存储放置于董事会指定的专项账户中。在募集资金使用的过程中，严格履行申请和审批手续。公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，降低资金成本，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。
如公司本次非公开发行股票募集资金到位后当年度公司每股盈利低于上年度每股盈利，导致公司即期回报被摊薄的，本人承诺忠实、勤勉的履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并对公司填补回报措施能获得切实履行作出如下承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
4、本人承诺董事会或薪酬考核委员会制定的薪酬制度将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、本人承诺，如公司实施股权激励，则行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。